制裁筛查产品

支持多国语言名单比对，通过穿透式识别关键要素项中的涉制裁因素进行拦截，有效进行操作风险控制，防止故意规避的制裁风险。

客户全生命周期风险管理

对新客户的准入、存量客户的持续监控以及客户推出的全生命周期建立统一管理，对客户身份识别、客户尽职调查洗钱风险等级划分以及采取的控制措施等实施系统化管理，保证数据质量，有效提高跟踪执行效率。

交易真实性核查

融合体系内大数据、应用OCR、NLP等新技术，自动提取和分析单据中的关键信息，实现客户交易的智能尽职调查功能，极大提升分析效率，有效缓解合规人员的业务压力。

可疑侦测产品

允许金融机构对客户交易行为进行实时监控，多维度融通内外部数据，客观还原交易结构，展现客户关系全景，提高内部控制效率，强化外部监管合规程度。

监管数据报送产品

支持数据自动采集、映射校验、中文转英文、加工报送以及与监管机构交互等功能；根据监管机构要求，及时识别关联交易，同时建立涉案账户查控布防对接系统，多维度提升数据报送质量。

机构合规风险评估

主要用于支持对金融机构各业务条线、分支机构以及各类金融产品所面临的洗钱风险及控制能力进行评估。